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据了解，丝绸之路曾是地下最大的毒品交易市场，不过已经在 2013 年 10 月因为受到美国 FBI 的注意而被封杀，所以在 2014 年 12 月以后，BitInstant 交易所便从来没有重新上线。而交易所交易基金 (ETF) 因为美国没有合法的数字货币监管机制，在 2017 年 3 月被第一次驳回后至今都没有获得合法授权。

案例6：天津浩华民生科技发展有限公司外汇违规汇入案2015年6月，天津浩华民生科技发展有限公司虚构出口贸易背景，以“预收货款”名义汇入200万美元，构成外汇违规汇入行为。该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十三条。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款20万元人民币。

台湾《联合报》7日报道提及，截至目前，西班牙已分批向中国大陆引渡225名犯罪嫌疑人，其中中国台湾籍犯罪嫌疑人有218名。而台当局统计数据则显示，这次大陆押解94人回北京后，台湾的海外电信诈骗犯已有650人遣返大陆、694人遣返到台湾。台湾籍电信诈骗犯此前被遣返大陆时，台当局都会惯常性地“抗议”或表达所谓“强烈不满”。今年2月12日，菲律宾政府把7名台籍诈骗犯遣送北京。台陆委会当时即扬言“严正抗议”。